IKI ry:n hallituksen kokous 24.4.2002

Paikka ja Aika

SSH Communications Security Oyj Fredrikinkatu 42, 24.4.2002 klo 18:40 - 20:55.

Läsnä

• Hannu Aronsson
• Jan Gröndahl
• Vesa Karjalainen
• Kalle Kivimaa
• Tero Kivinen
• Kenneth Oksanen
• Tommi Oksanen
• Jukka Partanen
• Lars Wirzenius

Poissa

• Timo Rinne

1§ Hannu Aronsson avasi kokouksen kello 18:40.

2§ Valittiin hallituksen sihteeriksi Jukka Partanen.

3§ Käsiteltiin vuosikokouksessa esiin tulleita toimikuntia. Päätettiin, että yleinen malli toimikunnalle on sellainen, jossa ainakin yksi hallituksen jäsen osallistuu toimikuntaan ja muut toimihenkilöt rekrytoidaan iki-aktivisteista. Toimikunnan toimintaa varten perustetaan ikiin postituslista, johon lisätaan halukkaat toimihenkilöt. Päätettiin perustaa seuraavat toimikunnat:

• Taloustoimikunta (postituslista iki-talous), jonka tarkoituksena on miettiä IKI:n talousasioita ja muotoilla yhdistykselle sijoitusstrategia, joka esitetään hallitukselle päätöksiä varten. Hallituksesta toimikuntaan osallistuvat Kalle Kivimaa, Vesa Karjalainen, Timo Rinne ja Kenneth Oksanen.
• Roskapostitoimikunta (iki-roskaposti), jonka tarkoituksena on selvittää roskapostiongelmaa ja etsiä ratkaisumallia, joka auttaa jäseniä, mutta ei vaaranna normaalia postinkulkua. Hallituksesta osallistuvat Hannu Aronsson ja Lars Wirzenius.

4§ Keskusteltiin siirtymisestä kahden vuosikokouksen järjestelmään, joka edellyttää IKI:n sääntöjen muuttamista. Päätettiin miettiä asiaa lisää syksyllä, jolloin sääntömuutos muistakin syistä on ajankohtainen. Nykyisten sääntöjen mukaisen vuosikokouksen pitäminen tammi-helmikuussa on lähes mahdotonta kirjanpidollisista syistä. Vuosikokous pitäisi siirtää helmi-huhtikuuhun, koska rahastoraportit tulevat tammikuussa, jonka jälkeen pitää tehdä tilinpäätös ja antaa kolme viikkoa tilintarkastajille aikaa tutustua tilinpäätökseen, minkä jälkeen kokouskutsu voidaan lähettää viikkoa ennen kokousta.

5§ Keskusteltiin IKI:n tileistä. Päätettiin antaa valtuudet Kalle Kivimaalle pyytää eri pankeista tarjouksia tileistä. Tiliotteiden saaminen sähköisessä muodossa olisi toivottavaa jäsenten hyväksymisen nopeuttamiseksi. Taloustoimikunta valmistelee ehdotuksen tilipaketiksi. IKI:llä on tarvetta kolmeen tiliin:

• Liittymismaksutili, jonne ohjattaisiin uudet liittymismaksut.
• Käyttötili, jonne tulisivat haittamaksut, vanhojen vuosien liittymismaksut ja lahjoitukset.
• Tuottotili, jolle saataisiin normaalia käyttötilia korkeampi korko.

6§ Käsiteltiin postilokeroasiaa. Todettiin, että yhdistyksellä olisi hyvä olla vakituinen postiosoite. Päätettiin selvittää, mitä siirrolla varustettu postilokero maksaa, ja valtuutettiin Hannu Aronsson tilaamaan sellainen mikäli se maksaa alle 100e/vuosi.

7§ Valtuutettiin Timo Rinne selvittämään IKI:n kautta kulkevien postituslistoille lähetettyjen mailien määrä ja velvoitettiin Rinne tuomaan tulokset seuraavaan hallituksen kokoukseen asian käsittelyä varten.

8§ Käsiteltiin Tero Kivisen laatimia kasvuennusteita ja tuottolaskelmia. Todettiin, että kun yhdistyksen varat hoidetaan järkevästi, ne riittävät toimintaan hieman oletuksista riippuen varmasti vuoteen 2015 asti, useimmissa tapauksissa pitkälle, noin vuoteen 2050 asti tai jopa ikuisesti. Laskelmien pohjalta ei ole tarvetta muuttaa IKI:n maksupolitiikkaa (liittymismaksu jota kasvatetaan hieman joka vuosi sekä vuosimaksu 0e).

9§ Käsiteltiin jäsenrekisteriasioita. Uusi WWW-jäsenrekisteri on lähes valmis ja se pyritään ottamaan käyttöön heti kun puuttuvat hallituksen kokousrutiinit saadaan tehtyä. Tero Kivinen ja Hannu Aronsson hoitavat asiaa.

10§ Käsiteltiin iki-aktivisteilla esiin tulleita lisäpalveluideoita.

• IMAP-palvelun tarjoaminen jäsenille. Todettiin, ettei palvelun tarjoaminen sovi IKI:lle, koska ylläpidosta, helpdeskistä yms. tulisi liian suuri ongelma, eikä kaupallisten palveluntarjoajien kanssa haluta kilpailla.
• X.509 CA:na toimiminen. Todettiin, että ajatus on hyvä ja että palvelun tarjoamista tutkitaan. Palveluun tarvitaan todennäköisesti oma kone ja tarvittava ohjelmisto saataneen lahjoituksena. Jäsenistöstä on jo löytynyt vapaaehtoinen hoitamaan CA:na toimimiseen liittyviä asioita. Rinne hoitaa ohjelmistoasiaa.
• Redirectointi osoitteesta alias.iki.fi/foo osoitteeseen www.jotain.fi/~jasen/foo. Velvoitettiin Tero Kivinen lukemaan HTTP 1.1 -spesifikaatiota ja toteuttamaan redirectointi IKI-httpd:hen, mikäli mahdollista.
• Framejen käyttäminen redirectoinnissa. Päätettiin, että Kivinen tekee toteutuksen IKI-httpd:hen. Jäsenen on itse laitettava ominaisuus päälle WWW-jäsenrekisterissä.

11§ Käsiteltiin hallituksen työnjakoa.

• Laskujen ja maksujen hoito. Todettiin, että Kenneth Oksasella on IKI:n pankkikortti, ja että Oksanen ja Kalle Kivimaa järjestävät maksuliikenteen hoidon keskenään.
• Kirjanpito. Todettiin, että Kalle Kivimaa on luvannut hoitaa yhdistyksen kirjanpidon.
• Postmasterina toimiminen. Tero Kivinen kertoi, että tällä hetkellä IKI:n postmasterille tulee aivan liikaa sähköpostia. Hannu Aronsson tutkii, kuinka sähköpostien määrää vähentävä summary-skripti voitaisiin tehdä. Summary-mailit lähetettäisiin osoitteelle iki-postmasters@edelleen.iki.fi, ja mailien käsittelyyn vapaaehtoiset ovat Lars Wirzenius ja Tero Kivinen.
• Postituslistaohjelmistot. Lars Wirzenius tutkii asiaa ja käyttää iki-aktivisteja apuna sopivan postituslistaohjelmiston löytämiseksi.
• IKI-palvelu. Hannu Aronsson hoitaa toistaiseksi kunnes uusi WWW-pohjainen järjestelmä saadaan käyttöön.
• IKI:n WWW-sivut ja IKI-FAQ. Lars Wirzenius on vastuussa tiedotusasioiden hoidosta.

12§ Hannu Aronsson päätti kokouksen kello 20.55.

Hannu Aronsson				Jukka Partanen
kokouksen puheenjohtaja			kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

Tero Kivinen				Lars Wirzenius